Information om bestyrelsen
-
Hempel Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 fondsvalgte medlemmer samt 3-4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
Ifølge Fondens fundats er bestyrelsen selvsupplerende. Valg foregår årligt. De fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på tre år, og genvalg er muligt. Den treårige valgperiode er fastlagt i fundatsen med henblik på at skabe kontinuitet i bestyrelsens arbejde.Bestyrelsesmedlemmer må ikke være over 65 år, når de vælges for første gang. Aldersgrænsen for de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer er 75 år.
De medarbejdervalgte fondsmedlemmer vælges efter lovgivningens regler for medarbejderrepræsentation i bestyrelser og vælges således for fire år ad gangen.
Ifølge fundatsen gælder følgende for de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer:- Flertallet skal være personer, der ikke samtidig sidder i bestyrelsen i Hempel A/S.
- Flertallet af medlemmer bør være personer, der er nuværende eller tidligere medarbejdere i Hempel eller i en længere årrække har været tilknyttet Hempel Gruppen på anden vis.
- Mindst to af medlemmerne skal have international erfaring inden for økonomi og handel.
Derudover har fondsbestyrelsen opstillet mål for kønssammensætningen blandt de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer. I april 2018 indtrådte et nyt kvindeligt medlem i bestyrelsen, hvorved et erklæret mål om minimum to kvindelige fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer inden 2020 er nået.
Bestyrelsesformanden og en næstformand vælges af bestyrelsen for en treårig periode. Formanden og næstformanden foretager i dialog med de enkelte bestyrelsesmedlemmer og den samlede bestyrelse en løbende evaluering af bestyrelsens sammensætning og arbejde. Evalueringen har til formål at sikre, at de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer besidder de nødvendige personlige egenskaber samt kompetencer inden for erhverv, investering og velgørende donationer.
Alle nye fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer gennemgår en fast tilrettelagt udvælgelsesproces, der tager udgangspunkt i ovenstående evaluering og en vurdering af behovet for yderligere kompetencer i bestyrelsen. Til eksterne rekrutteringer benyttes professionelle rekrutteringspartnere. For at leve op til fundatsens krav om, at et særligt antal bestyrelsesmedlemmer bør have tilknytning til Hempelkoncernen, benyttes en løbende opdateret liste over mulige kandidater, som formanden og næstformanden forelægger de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer. -
Fonden har udpeget og nedsat en uddelingskomité. Komitéen gennemgår og evaluerer de mange ansøgninger, Fonden modtager hvert år, hvoraf en stor del er omfattende projekter. De endelige beslutninger vedrørende donationer vedtages af de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. Erhvervsfondslovens §64. Den endelige beslutning vedrørende det beløb, der årligt kan disponeres over til uddeling, vedtages af alle bestyrelsesmedlemmer.
I Uddelingskomitéen sidder:
Richard Sand (formand)
Leif Jensen
Birgitte Hagemann Snabe -
Fonden har blandt bestyrelsens medlemmer udpeget og nedsat en investeringskomité, der varetager bestyrelsens overordnede beslutninger om Fondens finansielle investeringer samt evaluering af Fondens investeringsrådgivere.
I Investeringskomitéen sidder:
Leif Jensen (formand)
Richard Sand
Kim Dam-Johansen
Lars Aaen -
Fondsbestyrelsen afholder normalt 5-6 heldagsmøder om året. To af disse afholdes snarest muligt efter, at henholdsvis halvårsregnskab og årsregnskab for Fonden foreligger. Fondens bestyrelse er løbende involveret i Hempelkoncernens aktiviteter på et overordnet og strategisk niveau med henblik på at sikre den påkrævede grad af samarbejde og konsensus mellem de to enheder.
-
Fondsbestyrelsens medlemmer aflønnes med et fast årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses som sædvanligt i forhold til arbejdsbyrde, arbejdsbeskrivelse og kompetencer. Formanden og næstformanden modtager sædvanen tro et højere honorar (hhv. + 200 procent og + 50 procent). Med undtagelse af formanden modtager medlemmer af investeringskomitéen og uddelingskomitéen et fast årligt honorar for deres bestyrelsesarbejde.
Vederlag besluttes årligt af fondsbestyrelsen gennem en fast tilrettelagt proces. Heri tages hensyn til medlemmernes brugte arbejdstimer, ansvarsområder og aktiviteter, Fondens formål og samlede aktiviteter, medlemmernes ledende rolle og det overordnede ansvar i forhold til ledelsen af Hempelkoncernen, medlemmernes deltagelse i alle overordnede og strategiske beslutninger i Hempelkoncernen samt medlemmernes vederlag fra andre stillinger i koncernen.
For yderligere at understøtte at der træffes korrekte beslutninger om vederlag, sikrer bestyrelsen sig, at det foreslåede vederlag er rimeligt i forhold til Fondens overordnede interesser, samt at det stemmer overens med vederlagsniveauet i lignende erhvervsdrivende fonde. Dette arbejde inkluderer benchmarking med disse fonde og udføres af en uafhængig, ekstern rådgivningsvirksomhed.
Fondsbestyrelsen har til pligt og hensigt at sikre, at Fonden og koncernen ikke godkender udgifter og vederlag til direktionen, bestyrelsesmedlemmer, fondsbestyrelsesmedlemmer og andre administrative udgifter, der ikke direkte understøtter eller styrker Fondens formål eller de velgørende formål, ligesom fondsbestyrelsen altid på ansvarlig vis vil søge at begrænse førnævnte udgifter og vederlag mest muligt.
For at understøtte fuld transparens om dette offentliggøres honorarer i tilknytning til Fondens årsrapport. -
Bestyrelsen vedtager årligt forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsens møder er lukkede. Og bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der efter bestyrelsens beslutning eller gældende lovregler er tale om forhold, der umiddelbart er bestemt til offentliggørelse.
Formanden leder bestyrelsesmøderne. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i et bestyrelsesmøde, har vedkommende ret til at lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem, hvis dette er betryggende henset til emnet.
Når indkaldelse til et bestyrelsesmøde har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i forretningsordenen, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over 2/3 af alle bestyrelsesmedlemmer er til stede. I andre tilfælde er bestyrelsen kun beslutningsdygtig, når samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er til stede eller er repræsenteret ved et tilstedeværende medlem, og alle samtykker. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling, eventuelt skriftligt eller telefonisk.
Bestyrelsens anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af Fondens fundats. Står stemmerne lige, er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.
Formanden drager omsorg for, at der bliver ført en bestyrelsesprotokol indeholdende referat forhandlinger og beslutninger. Fremlagte regnskaber, rapporter, indstillinger etc. opbevares som bilag til bestyrelsesprotokollen.
Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en af bestyrelsen truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen inden underskrivelse og betinget heraf.
Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil såvel som indadtil, medmindre andet bestemmes, jf. forretningsordenen. Forespørgsler til de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal henvises eller videregives til formanden, der afgør, hvorledes henvendelsen skal behandles. Henvendelse fra bestyrelsesmedlemmer vedrørende bestyrelsessager skal ske direkte til bestyrelsens formand.
-
Fonden har ansat en direktør med en klar stillingsbeskrivelse, der omfatter ansvar og beføjelser.
Direktøren varetager den daglige ledelse af Fondens uddelingsområde og administration i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger.
Den daglige ledelse omfatter alle sædvanlige forretningsmæssige og organisatoriske dispositioner i forbindelse med Fondens drift inden for uddeling og administration, og således ikke dispositioner der falder uden for disse områder, eller som efter Fondens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner må Direktøren kun foretage med forudgående skriftlig samtykke fra bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.